• 興業銀行連曝違規經營 兩月內被罰近八百萬元
    來源:直面傳媒     2017-01-14 15:21:47

    資料圖,來自網絡

    13日,銀監會通報顯示:興業銀行江門分行因票據業務嚴重違反審慎經營規則被銀監會廣東監管局罰款人民幣35萬元,處罰時間顯示為2016年12月30日。

    《直面》傳媒注意到:在一個月的時間內,興業銀行已有數家分支機構因違規遭到監管部門的重罰。12日,銀監會公布行政處罰信息顯示:興業銀行廣州分行因對轄屬分支機構票據嚴重違反審慎經營規則負有管理責任,而被罰人民幣30萬元。

    據《直面》傳媒查詢獲悉:同一天被處罰的還有興業銀行中山沙溪支行,被罰人民幣30萬元;興業銀行佛山高明支行被罰人民幣20萬元;興業銀行中山分行被罰人民幣30萬元;興業銀行中山小欖支行被罰人民幣30萬元。

    此外,興業銀行濟南分行未按規定對信貸資金用途進行監控,信貸資金轉作銀承匯票保證金、未按規定審查票據業務貿易背景的真實性,被銀監會山東監管局罰款35萬元。

    據《直面》傳媒了解,興業銀行被銀監部門處罰最重的一次是2016年11月17日,當天,北京銀監局連發四張罰單,合計總罰款金額高達555萬元。

    其中京銀監發〔2016〕161號顯示:興業銀行北京分行辦理的7項同業投資業務,接受了間接的第三方金融機構的信用擔保,嚴重違反了《關于規范金融機構同業業務的通知》(銀發〔2014〕127號)。興業銀行北京分行辦理的7項同業投資業務,接受了間接的第三方金融機構的信用擔保,嚴重違反了《關于規范金融機構同業業務的通知》(銀發〔2014〕127號)。北京銀監局責令興業銀行北京分行改正,并對其七項違法行為分別給予50萬元罰款的行政處罰,以上罰款合350元。對責任人門興給予警告并處5萬元罰款的行政處罰。

    京銀監發〔2016〕162號顯示:興業銀行北京東單支行辦理的2筆流動資金貸款業務貸前調查失職;貸后管理不到位,未分析、掌握各種影響借款人償債能力的風險因素。責令興業銀行北京東單支行改正,并對其給予50萬元罰款的行政處罰;京銀監發〔2016〕160號顯示:興業銀行北京甘家口支行貸前調查嚴重失職、貸后管理不到位。責令興業銀行北京甘家口支行改正,并對其給予50萬元罰款的行政處罰;京銀監發〔2016〕159號指出:興業銀行北京分行辦理的1筆流動資金貸款業務貸前調查失職,未對借款人真實財務狀況履行盡職調查;貸后管理不到位,未分析、掌握影響借款人償債能力的各項風險因素,北京銀監局責令興業銀行北京分行改正,并對興業銀行北京分行給予50萬元罰款的行政處罰。

    據不完全統計,算上2016年12月2日,興業銀行天津分行違反審慎經營規則遭天津銀監局罰款的20萬元,僅在剛剛過去的2016年12月、11月的兩個內,興業銀行就因違規經營而被處罰近800萬元。(直面傳媒)

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